Einladung Generalversammlung 2020

Am Dienstag, 23. Juni 2020, findet die ordentlichen Generalversammlung 2020 der OpenLimit Holding AG ab 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, statt. Die Generalversammlung wird aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Coronavirus) in diesem Jahr ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Die Ausübung der Stimmrechte ist daher ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich und eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können nur an den Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

Folgende Traktanden und Anträge stehen auf der Agenda:

  1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
    Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019.
  2. Verwendung des Bilanzverlustes
    Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
  3. Entlastung der Organe
    Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
  4. Genehmigung der Vergütungen
    Antrag des Verwaltungsrates:
    4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021, den Betrag von maximal CHF 90'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.
    4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 645'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
    4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 260'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

    Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem prospektiven Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 0,99 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.
  5. Wahl des Verwaltungsrates
    Antrag des Verwaltungsrates:
    5.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.2 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.3 Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.4 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.5 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  6. Wahl des Vergütungsausschusses
    Antrag des Verwaltungsrates:
    6.1 Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    6.2 Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
    Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  8. Wahl der Revisionsstelle
    Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  9. Anträge
    Anträge sind bis zum 12. Juni 2020 an den Verwaltungsrat zu richten.

Die offizielle Einladung wurde im Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB), im elektronischen Bundesanzeiger sowie europaweit am 2. Juni 2020 publiziert.

Weitere Informationen:

Einladung zur Generalversammlung
Formular für Vollmachts- und Weisungserteilung
CV Herr Stefan Schmidt

2020: Einladung

Kontakt für Investoren

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