Einladung Generalversammlung 2017

Am Mittwoch, 28. Juni 2017, lädt der Verwaltungsrat der OpenLimit Holding AG zur ordentlichen Generalversammlung 2017 der Aktionäre ein. Diese findet ab 14:00 Uhr im City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6302 Zug, statt.

Folgende Traktanden und Anträge stehen auf der Agenda:

  1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
    Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016.
  2. Verwendung des Bilanzverlustes
    Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
  3. Entlastung der Organe
    Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016.
  4. Genehmigung der Vergütungen
    Antrag des Verwaltungsrates:
    4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018, den Betrag von maximal CHF 270'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.
    4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 900'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
    4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

    Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.08 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.
  5. Wahl des Verwaltungsrates
    Antrag des Verwaltungsrates:
    5.1 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.2 Wahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.3 Wahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.4 Wahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.5 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  6. Wahl des Vergütungsausschusses
    Antrag des Verwaltungsrates:
    6.1 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    6.2 Wahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    6.3 Wahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
    Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  8. Wahl der Revisionsstelle
    Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
    Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 4 und 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann bei der Gesellschaft bestellt werden.

Die offizielle Einladung wurde im Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB), im elektronischen Bundesanzeiger sowie europaweit am 07. Juni 2017 publiziert. Der Verwaltungsrat würde sich über eine rege Teilnahme aller Aktionärinnen und Aktionäre freuen.

Weitere Informationen:

Einladung zur Generalversammlung
Formular für Vollmachts- und Weisungserteilung
Vorschlag für Anpassung von Artikel 4 und 5 der Statuten
Aktuelle Statuten
CV der vorgeschlagenen Kandidaten für den Verwaltungsrat

2017: Einladung

Kontakt für Investoren

 OpenLimit
 
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