Einladung Generalversammlung 2015

Am Dienstag, 23. Juni 2015, lädt der Verwaltungsrat der OpenLimit Holding AG zur ordentlichen Generalversammlung 2015 der Aktionäre ein. Diese findet ab 14:00 Uhr in der Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft), statt.

Folgende Traktanden und Anträge stehen auf der Agenda:

  1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.
    Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
  2. Verwendung des Bilanzgewinnes
    Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
  3. Entlastung der Organe
    Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014
  4. Genehmigung der Vergütungen
    Antrag des Verwaltungsrates:
    4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. Exekutive Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.
    4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 1'350'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
    4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016
    Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 500'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

    Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.05 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11f. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.
  5. Wahl des Verwaltungsrates
    Antrag des Verwaltungsrates:
    5.1 Wiederwahl von a) Herrn René C. Jäggi und b) Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
    5.2 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  6. Wahl des Vergütungsausschusses
    Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn René C. Jäggi und Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
    Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  8. Wahl der Revisionsstelle
    Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
    Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Corporate Governance eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann auch bei der Gesellschaft bestellt werden.

Die offizielle Einladung wurde im Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB) und im elektronischen Bundesanzeiger (inkl. europaweiter Verbreitung) am 01. Juni 2015 publiziert. Der Verwaltungsrat würde sich über eine rege Teilnahme aller Aktionärinnen und Aktionäre freuen.

Hinweis:
Der unter Traktandum 4.3 (Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016) in der offiziellen Einladung vom 01. Juni 2015 publizierte Antrag des Verwaltungsrates enthält insofern einen redaktionellen Fehler, als er statt von erfolgsabhängiger von nicht-erfolgsabhängiger Vergütung spricht. Der Hinweis bzw. die in diesem Punkt formell bereinigte, ansonsten unveränderte Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wurde am 03. Juni 2015 an das Schweizer Handelsamtsblatt (SHAB) sowie an den elektronischen Bundesanzeiger übermittelt.

Weitere Informationen:

Einladung zur Generalversammlung
Vollmachtsformular für Stimmrecht
Vorschlag für Anpassung der Statuten

2015: Einladung

Kontakt für Investoren

 OpenLimit